Indagini finanziarie e commerciali
Investigazioni finalizzate alla reale conoscenza della situazione commerciale, patrimoniale e reputazionale del domandato.
Indagini commerciali: valuta la posizione del domandato presso diverse fonti ed archivi, l’indagine viene svolta con verifiche dirette a seconda delle esigenze del Cliente con il domandato.
Rintraccio debitore: ricerca della residenza anagrafica e/o del domicilio di fatto. Indagini per il recupero del credito: accertiamo se conviene effettivamente (analisi costi/ricavi) svolgere un’azione giudiziale o extra-giudiziale di recupero del credito, fornendo elementi utili all’individuazione di beni aggredibili.
Indagini sull'affidabilità finanziaria e sulla reputazione: evidenziando l’obbiettivo del nostro cliente vengono svolti accertamenti sui parametri principali del domandato; in assenza di riscontri negativi, l’indagine viene ampliata a quelli che definiamo gli aspetti secondari.
Indagini pre-contrattuali: indagini per l'acquisizione di informazioni pre-contrattuali o per il'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato.
Due diligence: processo investigativo che viene messo in atto per analizzare valore e condizioni di un'azienda, o di un ramo di essa, per la quale vi siano intenzioni di acquisizione o investimento.
Negoziazione Investigativa: la negoziazione investigativa offre un significativo supporto alle attività di cessione aziendale, di fusione o acquisizione (M&A). Vengono raccolti tutti quegli elementi informativi utili a tracciare lo scenario nel quale l’operazione dovrebbe svilupparsi.